+375 (1716) 7-63-06
  Пн - Пт 8:00 - 16:30

Извещение о проведении собрания акционеров 25.03.2019

25 фев 2019

Информация о формировании реестра акционеров ОАО «АМКОДОР-СЕМАШ» - управляющая компания холдинга», 222720, Минская область, г. Дзержинск, ул. Фоминых, 19 на основании решения Совета директоров общества от 14 февраля 2019 года для проведения очередного (годового) общего собрания акционеров определило дату формирования реестра акционеров– 1 марта 2019 года.

ОАО «АМКОДОР-СЕМАШ» - управляющая компания холдинга», 222720, Минская область, г. Дзержинск, ул. Фоминых, 19.

Извещение о проведении очередного (годового) общего собрания акционеров общества.

Собрание состоится 25 марта 2019 г. в 14-00 по адресу: Минская область, г. Дзержинск, ул. Фоминых, 19, актовый зал Общества. Орган, созывающий собрание акционеров, - Совет директоров ОАО «АМКОДОР-СЕМАШ» - управляющая компания холдинга». Регистрация участников собрания производится в день и по месту проведения собрания с 13.00 до 13-45.

Регистрация лиц, имеющих право на участии в собрании, осуществляется при предъявлении ими документов, подтверждающих их личность и полномочия. При регистрации акционеры предъявляют документ, удостоверяющий личность; представители акционеров предъявляют документ, удостоверяющий личность, и подтверждают свои полномочия надлежащим образом оформленной доверенностью (договором) (руководители юридических лиц – акционеров – документом, подтверждающим статус руководителя).

Повестка дня:

  1. Отчет генерального директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2018 год. Утверждение ключевых показателей эффективности на 2019 год.
  2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.
  3. Утверждение распределения и использования прибыли (убытков) за 2018 год.
  4. Утверждение направлений распределения прибыли на 2019 год.
  5. Избрание членов Совета директоров и Ревизионной комиссии общества.
  6. Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии общества.

Лица, имеющие право на участие в собрании, имеют право ознакомиться с информацией о деятельности общества за отчетный период, начиная 5 марта 2019 года, а с иной информацией (документами), подлежащими представлению при подготовке к проведению собрания, начиная с 20 марта 2019 года ежедневно (кроме субботы и воскресенья) в отделе кадров ОАО «АМКОДОР-СЕМАШ» - управляющая компания холдинга» (222720, Минская область, г. Дзержинск, ул. Фоминых, 19) с 9-00 до 16-00, а в день проведения собрания – по месту его проведения.

Совет директоров ОАО «АМКОДОР-СЕМАШ» - управляющая компания холдинга».