Амкодор-Семаш

Информация о формировании реестра акционеров ОАО «АМКОДОР-СЕМАШ», 222720, Минская область, г. Дзержинск, ул. Фоминых, 19, на основании решения Совета директоров общества от 10 февраля 2017 года для проведения очередного (годового) общего собрания акционеров определило дату формирования реестра акционеров – 1 марта 2017 года.

ОАО «АМКОДОР-СЕМАШ»
222720, Минская область, г. Дзержинск, ул. Фоминых, 19.

Извещение о проведении очередного общего собрания акционеров общества.

Собрание состоится 23 марта 2017 г. в 15-00 по адресу: Минская область, г. Дзержинск, ул. Фоминых, 19, зал заседания Общества. Орган, созывающий собрание: Совет директоров ОАО «АМКОДОР-СЕМАШ». Регистрация участников собрания производится в день и по месту проведения собрания с 14.00 до 14-55.

Регистрация лиц, имеющих право на участии в собрании, осуществляется при предъявлении ими документов, подтверждающих их личность и полномочия. При регистрации акционеры предъявляют документ, удостоверяющий личность; представители акционеров предъявляют документ, удостоверяющий личность, и подтверждают свои полномочия надлежащим образом оформленной доверенностью (договором) (руководители юридических лиц – акционеров – документом, подтверждающим статус руководителя).

Повестка дня:

  1. Отчет генерального директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2016 год. Утверждение ключевых показателей эффективности на 2017 год.
  2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год.
  3. Об утверждении распределения и использования прибыли (убытков) за 2016 год.
  4. Утверждение направлений распределения прибыли на 2017 год.
  5. Об избрании членов Совета директоров и Ревизионной комиссии общества.
  6. Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии.

Лица, имеющие право на участие в собрании, имею право ознакомиться с информацией о деятельности общества за отчетный период, начиная с 3 марта 2017 года, а с иной информацией (документами), подлежащими представлению при подготовке к проведению собрания, начиная с 17 марта 2017 года ежедневно (кроме субботы и воскресенья) в отделе кадров ОАО «АМКОДОР-СЕМАШ» (222720, Минская область, г. Дзержинск, ул. Фоминых, 19) с 9-00 до 16-00, а в день проведения собрания – по месту его проведения.

Совет директоров ОАО «АМКОДОР-СЕМАШ»

13 февраля 2017